公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人[14] 人员数据 - 截至2024年12月31日公司有483名员工，硕士4人，本科86人，专科及以下393人[16] 财务相关 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入合并范围单位营业收入占公司合并报表营业收入100.00%[5] 制度建设 - 公司建立全面预算管理，规范预算程序，监督生产经营[18] - 公司对货币资金收支保管设授权批准程序，分离不相容岗位[18] - 公司制定《募集资金管理制度》，严控募集资金使用[18] - 公司制定《财务管理制度》，管理资产，建控制流程和清查制度[20] - 公司制定《采购过程控制程序》，规范采购付款业务[21] - 公司制定《生产和服务过程控制程序》，建生产工艺和质量管理体系[22] - 公司制定《客户相关文件管理指导书》，明确销售收款规定，实行催款责任制[23] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量评价标准[29] - 资产总额潜在错报分重大、重要、一般缺陷，有评价标准[30] - 财务报告重大、重要缺陷有迹象界定[31] - 非财务报告内控分重大、重要、一般缺陷，按损失界定[32] 缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷，安排整改其他缺陷[34] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，制定整改方案[35] - 内控评价基准日，公司无财务报告内控重大缺陷[36] - 内控评价基准日，未发现非财务报告内控重大缺陷[36] - 报告期公司无其他影响投资决策的内控信息[37]