证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-079 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司2024年12月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定 <重大信息内部报告制度>的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权 0票。本议案无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司 5%以上 股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人以及公司各部门 中重大信息的知情人等。 第四条 董事会是公司重大信息的管理机构，经董事会授权，董事会秘书负 责公司重大信息的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告 和临时报告。 第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应根据本制度及时向董事会秘书履 行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大 隐瞒、虚假陈述或引 ...