会议信息 - 会议于2025年4月24日在浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分尚需提交股东大会审议[6][7][10][12][13][16][18] - 2025年日常性关联交易议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[19] 财务相关 - 公司总股本98,000,000股，拟每10股派发现金红利3元，共预计派发现金红利29,400,000元，每10股转增4股，转增39,200,000股[16] - 拟用闲置自有资金购买理财产品，单笔或任意时点未到期总额不超1亿元，授权有效期至2026年6月30日，单笔投资期限不超12个月[20] - 拟向银行申请不超3亿元综合授信额度，授权有效期至2026年6月30日，额度可循环使用[21][22] - 公司拟使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超过12个月[37] 其他事项 - 聘请立信会计师事务所对2024年12月31日内部控制有效性进行审计等多项审计工作[23][25][26][27][28] - 董事会提请于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[39] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[34] - 授权公司总经理办理分支机构相关事宜，授权期间自董事会批准之日至2026年6月30日[36]