注册资本与股份 - 公司原注册资本9800万元，修订后为13720万元[3][80] - 公司已发行股份总数为13720万股，均为人民币普通股[7] - 截至2025年6月30日，公司已转增股本3920万股，新增注册资本3920万元[80] 股东相关 - 股东按股权登记日收市后登记在册享有相关权益[11] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[10] - 任一持有公司5%以上股份的股东持股情况变化等，应自事实发生当日书面报告公司[15] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[18][19] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东会审议[20] - 公司与关联方交易（除担保外）金额3000万元以上且占最近一期经审计总资产2%以上需股东会审议[22] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 董事会决定召开临时股东大会，将在作出决议后5日内发出通知[1] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[28] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[47][48] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[43] - 公司设经理1名、副经理2名、董事会秘书1名、财务负责人1名，由董事会聘任或解聘[61] 财务与利润 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[64] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[64][65] - 公司每年利润分配方案由董事会提出、拟定，经全体董事过半数通过后提交股东会批准[66] 其他 - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[80] - 《公司章程》尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[78] - 涉及《公司章程》修订的备查文件有第四届董事会第六次会议决议和第四届监事会第五次会议决议[81]