内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34] 公司治理 - 董事会九名董事中有三名独立董事，占比三分之一[8] - 按《公司法》等设规范法人治理结构[7] 制度建设 - 按经营需要设多部门形成内控体系[9] - 建立人力资源、风险评估等制度[11][13] - 制定业务、关联交易等多项制度[14][15][19][20][23] 财务管控 - 规范财务报告编制审核流程[21] - 建立货币资金授权审批程序[22] - 修订募集资金管理制度，使用无重大违规[25] 其他情况 - 设立内部审计部对审计委员会负责[10] - 截至报告期末实际未发生对外担保[24]