制度修订 - 2025年8月28日公司召开会议修订《信息披露管理制度》，表决6同意0反对0弃权[3] 人员规定 - 董事会秘书空缺应3个月内确定人选，此前董事长代行信息披露职责[7] - 董事、高管变化应2个交易日内向北交所报备资料[7] - 新任董事、高管应1个月内签署承诺书并报备，重大变化5个交易日内更新[8] 报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、中期、季度报告[11][14][15] - 年度报告财务报告需审计，变更需董事会审议后提交股东会[12] - 预计不能2个月内披露年报应披露业绩快报[12] - 预计业绩出现7种情形之一应1个月内预告[12][13] - 业绩快报、预告与实际差异超20%或盈亏变化应修正[13] 临时报告 - 一年内重大资产交易超30%等情况需披露临时报告[19] - 股东、实控人股份变化等情况需披露临时报告[20] 交易披露 - 交易涉及资产等指标达一定比例需披露[25][26] 其他事项 - 股东会召开前发通知，结束后2个交易日披露决议[24][25] - 重大诉讼、仲裁涉案金额达标需披露[29] - 应预计本年度日常性关联交易总金额[27] - 公开发行股票接受辅导应披露公告及进展[29] - 控股股东质押股份达比例需披露[31] - 股东股份增减5%需披露变动[32] - 大股东等减持需提前披露计划[33] - 被担保人未偿债等情况需披露[36] - 营业用主要资产变动超30%需披露[36] - 董事等无法履职超3个月需披露[37] - 利润分配等方案审议通过后及时披露[30] 职责分工 - 财务部负责编制财务报表等[48] - 各部门及子公司提供定期报告资料[48] - 董事会秘书协调信息披露制度实施等[40] - 证券事务代表承担信息披露工作[40] - 审计委员会监督信息披露职责履行[40] - 独立董事和审计委员会监督制度实施[41] 责任承担 - 董事长对信息披露事务负首要责任[52] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告负责[52] - 董事、高管对信息披露真实性负责[52] 信息保存 - 信息披露相关文件保存不少于10年[53] 子公司规定 - 子公司指派专人负责信息披露并报告[58] 定义说明 - 控股股东指持股50%以上股东[61] - 拥有控制权包括持股50%以上等情形[62] - 控股子公司指持股50%以上子公司[62] - 关联法人、自然人指持股5%以上相关主体[62][63] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[67]