董事会构成 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，有1名职工代表，2名独立董事，独立董事占比不低于三分之一[8] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况应提交董事会审议[9] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易应经董事会审议[10] - 公司对外担保和提供财务资助均应通过董事会审议，部分情形还需提交股东会审议[11] 会议规则 - 董事会每年召开两次定期会议，1/3以上董事提议等四种情形应召开临时会议[13] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[14] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，临时会议需全体董事认可并记录[14][15] - 总经理列席董事会会议，董事会秘书及相关人员可列席，无表决权且需保密[15] 决议规则 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[16] - 关联交易决议须全体无关联关系董事过半数通过[18][19] - 对外担保、财务资助决议须出席会议董事三分之二以上通过[19] - 出席无关联关系董事不足3人时关联事项提交股东会审议[18] - 董事会决议须全体董事过半数表决通过，特殊事项有其他要求[19] 其他事项 - 公司总经理由董事长提名，报请董事会聘任或解聘[20] - 公司年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定[21] - 董事会审议涉及职工利益事项需听取职工意见[21] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[23] - 《董事会议事规则》经股东会审议通过后生效实施[25]