证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-076 合肥高科科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 合肥高科科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等方面的专业知识及相关工 作经验； （二）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）或北京证券交易所 （以下简称北交所）规定担任董事会秘书须具备的其他任职资格。 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善合 ...