根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2025 年 4 月 25 日公司第五届董事会 第九次会议审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。 提名梅盈洁女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-026 广东永顺生物制药股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： （二）任命原因 鉴于公司原董事陈少阳先生因工作调动申请辞去董事职务，为保障董事会规范运 作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关 规定，经公司第五届董事会第九次会议审议，拟提名梅盈洁女士为公司第五届董事会非 独立董事。 （三）新任董监高人员履历 ...