证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-061 广东永顺生物制药股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.01： 修订《股东会议事规则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《广东永 顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...