证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-048 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.05： 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的薪酬和考核管理工作，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《广东 永顺生物制药股份有限公司章程》 ...