一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.10： 修订《内部控制制度》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-053 广东永顺生物制药股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会、管理层及全体员工共同实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 董事会对公司内控系统的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。审 计委员会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督和评估。 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发 ...