证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-047 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.04： 修订《董事会审计委员会工作细则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 并行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 委员会组成 广东永顺生物制药股份有限公司 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，并至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能， ...