重大信息内部报告制度 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-057 广东永顺生物制药股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规章、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议 ...