证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-059 广东永顺生物制药股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.16： 制定《总经理工作细则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...