制度审议 - 2025年8月25日公司第五届董事会十一次会议通过《总经理工作细则》[2] 人员聘任 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[6] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[6] 人员职责 - 总经理主持公司生产经营管理工作并向董事会报告[8] - 副总经理协助总经理工作并组织实施年度经营计划[8] - 财务负责人统一领导公司财务管理工作[9] 人员义务 - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[10][11] - 高级管理人员实行回避制度并申报股权情况[12] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月一次，必要时开临时会议[16] - 议程及出席范围审定后提前1天通知，重要材料提前1天送达[17] 报告机制 - 总经理每季度向董事会报告经营情况[23] - 经营重大问题总经理事发当日向董事长报告[23] 考核薪酬 - 高级管理人员绩效由董事会薪酬与考核委员会评定[26] - 高级管理人员薪酬实行年薪考核制，委员会核算报董事会[26] 审批权限 - 总经理有年度经营计划开支内审批权[21] - 超权限事项按《公司章程》规定审批[21] 细则生效 - 《总经理工作细则》经董事会审议通过生效，修改亦同[28]