证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-055 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 2.12: 制定《董事会秘书工作细则》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，负责信 息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工 作。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅有关文件，并要 ...