证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-009 厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,738,896 股，占公司有表决权股份总数的 3.57%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事朱喜平、林莉、刘馨茗、程国卿因 工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄伟文、林惠芳因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人，副总经理郭伟因工作原因缺席。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 6. ...