内部控制情况 - 截止2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计均占公司财报对应总额100%[5] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[17] 制度建设 - 公司建立治理机构并制定相关制度文件[6] - 公司建立健全组织结构体系，各部门职责明确[7] - 公司建立企业文化，执行人力资源政策并制定管理规定[7] - 公司建立多项制度规范各业务流程及管理[9][11] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥最近一期经审计资产总额或营收的5%[14] - 财务报告内控重要缺陷：5%>错报≥3%[14] - 非财务报告内控重大缺陷：资产损失≥1000万元[14] - 非财务报告内控重要缺陷：1000万元>资产损失≥500万元[15]