（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-063 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 3.会议召开方式：现场+通讯 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以邮件、即时通 讯方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公司第五届董事会审计委员 ...