会议信息 - 会议于2025年4月25日召开，通知发出时间为2025年4月15日[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][13][14][15][16][17][18][19] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案尚需提交股东会审议[4][5][6][7][8][15][16] - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等议案无需提交股东会审议[4][8] 后续安排 - 公司拟定于2025年5月19日召开2024年年度股东会[18] 议案审议 - 《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>》已通过独立董事专门会议审议[14] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》等已通过审计委员会审议[13][15][17][18] - 《关于<2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>》已通过提名、薪酬与考核委员会审议[16] 文件信息 - 本次会议相关备查文件包括第五届董事会第十二次会议决议等[21] - 《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>》等议案具体内容详见北京证券交易所信息披露平台[14][15][16][17][18]