云星宇(873806) - 2024年度内部控制评价报告
公司治理 - 董事会现有董事9名，其中独立董事3名[8] - 监事会现有监事5名，其中职工监事2名[9] 制度建设 - 2024年修订劳动合同等多项管理办法[12] 内部控制 - 对2024年内部控制有效性评价[5] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[18][19] - 报告期未发现内控重大、重要缺陷[20] 预算管理 - 实行全面预算管理，按年度编制预算[15] - 建立预算分析制度，定期开会通报[15]
公司治理 - 董事会现有董事9名，其中独立董事3名[8] - 监事会现有监事5名，其中职工监事2名[9] 制度建设 - 2024年修订劳动合同等多项管理办法[12] 内部控制 - 对2024年内部控制有效性评价[5] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[18][19] - 报告期未发现内控重大、重要缺陷[20] 预算管理 - 实行全面预算管理，按年度编制预算[15] - 建立预算分析制度，定期开会通报[15]