证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-015 广东奔朗新材料股份有限公司 截至目前，公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中主任委员 由会计专业人士独立董事易兰女士担任，独立董事匡同春先生及董事吴桂周先 生担任第五届董事会审计委员会委员。上述董事会审计委员会委员构成及任职 资格符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定要求，共召开 2 次董事会审计委员会会议，审议 了公司的财务决算、财务预算、利润分配、关联交易、定期报告、续聘审计机 构、内部控制自我评价等事项。此外，还召开了 2 次与外部审计机构单独沟通 的会议，就财务报表沟通事项进行了讨论，充分发挥了董事会审计委员会的监 督及建议作用。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 ...