证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-068 广东奔朗新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二章 人员组成及任免 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事 担任，负责主持审计委员会的工作。主任委员由董事长提名，经审计委员会全 体委员的二分之一以上选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，任期届满， 可以连选连任。 委员任期届满前，除非出现《公司 ...