独立董事制度修订 - 公司于2025年8月27日召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[2] 任职资格 - 董事会成员中独立董事比例应不低于三分之一，至少含1名会计专业人士[5] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[5] - 需有5年以上相关工作经验[9] - 特定股东及亲属不得担任[11] - 36个月内无相关处罚及谴责批评[14] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[18] - 连任不超6年[18] 履职要求 - 亲自出席董事会，委托需书面[33] - 现场工作不少于十五日[34] - 对议案表决需说明理由[26] - 发现特定情形应调查报告[30][31] - 向年度股东会提交述职报告[31][32] 职权行使 - 行使特定职权需过半数同意[26][27] - 审计委员会事项过半数同意提交[29] - 每季度至少开会，三分之二以上成员出席[30] 公司保障 - 保证知情权[36] - 提供工作条件[37] - 承担行使职权费用[39] - 给予津贴，标准经股东会审议[37] - 可建立责任保险制度[37] 其他规定 - 连续两次未出席且不委托，30日内提请解除职务[21] - 辞职或解职致比例不符，60日内补选[20] - 制度由董事会制定解释，股东会通过生效[39] - 在决议签字并担责[35]