本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规则指引和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 7 月 30 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，决定选举独立董事王永海先生、 钟明霞女士，以及非独立董事周星先生为公司第三届董事会审计委员会委员，审 计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王永海先生担任，审计委员会 成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-012 深圳市则成电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履 ...