国泰君安证券股份有限公司 关于绿亨科技集团股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 公司基本情况如下： 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经建立了股东大会、董事会和监事会议事 规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管 理办法、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管 理制度、募集资金管理制度、内幕信息知情人管理制度等。 经公司自查、保荐机构督导和核查，保荐机构认为，公司内部制度较为健全。 二、公司机构设置情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司建立了董事会，公司董事会有董事 9 名，其 中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。公司建立了监事会，公司监事会有监事 3 名，其中职工监事 1 名。公司高级管理人员 5 名，包括总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书等。公司董事会设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会 4 个专门委员会。专门委员会均由 3 名董事组成，其中，审 计委员会有独立董事 2 人，含会计专业独立董事 1 人，召集人为会计专业人士独 立董事；提名委员会有独立董事 2 人，召集人为独立董事； ...