证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-107 绿亨科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策 的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，增强公司 核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下 ...