证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-103 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书 面表决以及通讯表决方式。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： 第一条 为进一步完善绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 ...