内部控制 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占汇总报表对应总额100%[4] 系统建设 - 3年建成完整OA、PLM、ERP系统[9] - 2024年开始搭建MES系统形成闭环管理[10] 制度管理与监督 - 制定采购、销售、固定资产等多项制度[14][15][17] - 董事会下设审计委员会，内部设审计部[12] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以营收、资产总额衡量[25] - 非财务报告内控重大缺陷损失1000万元以上[27] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现非财务报告内控缺陷[30]