证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-061 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会临时会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电话和口头 方式发出，根据《基康仪器股份有限公司董事会议事规则》的规定："董事会召 开临时董事会会议应以书面形式在会议召开 5 日前通知全体董事，但在 特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议 的除外。"因 2023 年 4 月 13 日公司 2022 年年度股东大会选举出第四届董事会 成员，为了及时选举董事长、副董事长并聘任高级管理人员，故决定在第四届董 事会成立后通过电话和口头方式通知立即召开第四届董事会第一次临时会议审 议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况 ...