基康仪器股份有限公司 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-020 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：沈省三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规 定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 4 号——股份回购》的有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中已期 满的股份共计 2,383,636 股，截至 2023 年 3 月 14 日，上述股份回购已满三 年。公司提请股东大会授权董事 ...