证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-062 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》第一百六十六条的规定，监事会召 开临时监事会通知时限为：于会议召开前五日通知。 公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了公司第 四届监事会成员。为确保公司监事会正常运作及管理，公司需尽快选举第四届 监事会主席，因情况紧急，需要尽快召开监事会会议，提请各位监事豁免本次 监事会会议提前五日通知的要求，并同意本次监事会于 2023 年 4 月 13 日召 开。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会临时会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电话及口头方式 ...