基康仪器股份有限公司 第三届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 4 号——股份回购》的有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中已期满的 股份共计 2,383,636 股，截至 2023 年 3 月 14 日，上述股份回购已满三年。公 司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权专人办理上述股份注销并减少注 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-021 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整股权激励计划第三个行权期行权安排事项的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议 ...