国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）的保荐机构，根据《关于做好 上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）（以 下简称《通知》）及公司治理专项自查及规范活动的要求，对远航精密 2022 年度 公司治理专项自查和规范情况开展了专项核查工作，现将本次对远航精密的核查 情况报告如下： 一、内部制度建设情况 （一）公司董事会、监事会、股东大会基本情况 经查阅公司召开的股东大会、董事会、监事会等文件，公司已按照《公司法》 《公司章程》等规章制度设立了股东大会、董事会和监事会。公司董事会共 7 人， 其中独立董事 3 人，会计专业独立董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表 监事 1 人。公司高级管理人员共 5 人，其中 2 人担任董事，不存在公司董事会中 兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分 之一的情形。 （二）公司董事会、监事会、股东大会存在的 ...