证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-044 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1 1.议案内容： 内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 202 ...