一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-038 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：网络远程视频会议 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵国民、赵淑飞、王欢、张旭伟、赵明坚、薛 ...