证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-059 广脉科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司设立董事会专门委员会的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权 益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，决定在董事会下设审计委员会。 二、选举董事会专门委员会委员的情况 1 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《广脉科 技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，该制度已经第三届董事会第十 二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》（公告编号：2023-060）。 ...