证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-065 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 广脉科技股份有限公司 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《广脉科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在广脉科技 ...