证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-001 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于提 请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 12 月 16 日在北京证 券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,542,068 股， ...