独立董事专门会议工作制度 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-120 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性 文件以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...