会议召开情况 - 2024年召开3次股东会，独立董事现场出席3次[3] - 2024年召开4次审计委员会会议[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[5] - 报告期内未召开董事会提名委员会会议[5] 其他事项 - 2024年度独立董事未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况[6] - 公司关联交易仅为对控股子公司的关联担保[7] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[8] - 2023年年度权益分派方案于2024年6月27日实施完毕[8] 独立董事履职 - 2024年度独立董事现场工作时间累计16天[9] - 2024年独立董事在财报编制和审计中发挥专业技能[11] - 审核董事会议案，关注中小股东利益并行使表决权[12] - 加强与公司相关人员和部门沟通，了解公司运行状况[12] - 学习监管最新法律法规，提高履职能力[12] - 监督公司信息披露工作，确保投资者公平获取信息[12] - 2024年度独立董事积极履行职责，维护公司和股东利益[13] 未来展望 - 2025年将继续学习法规，履行独立董事权利和义务[13] - 2025年加强与公司各方沟通合作，发挥专业独立作用[13] - 推进公司治理结构完善优化，增强董事会决策能力[14] - 维护公司整体利益和中小股东合法权益[14]