本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《无锡鼎邦换 热设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。上述议 案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-054 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事、监事、高级管理人 员薪酬管理制度 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称 "公司"）对公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）薪酬的管 理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...