证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-056 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事工作制度》的议 案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 所（以下简称"北交所"）相关业务规则、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条独立董事对公司及 ...