证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-056 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 《子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议同意《关于投资成都比扬精 密机械有限公司暨关联交易的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）会议出席情况 会议 ...