四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名罗辑先生、欧 毅先生、唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、赵桂斌先生 6 人为公司第六届 董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述 人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单 ...