证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-039 3.会议召开方式：现场及通讯方式 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事崔彦军、许翔因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的 议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于公司部分募投 ...