证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-001 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出 详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023-002）。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 5.会议主持人：董事长罗辑先生 二、议案审议情况 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 （一）审议通过《关于申请抵押贷款续提的议案》 1.议案内容： （二）会议出席 ...