证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-089 四川优机实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 16 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，优化董事会和高级管理层的组成，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本制 ...