会议审议 - 2025年8月26日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》[3] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 会议召开 - 每年至少开一次定期会议，可按需开临时会议[12] - 提前三日送达通知及资料，全体同意可直开临时会[12] 会议流程 - 负责人提前十日发材料，委员五日审核提意见[13] 会议决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体过半通过[14] 资料保存 - 公司保存会议资料至少十年[16]