证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-043 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《天马新材：2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-045）。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及 ...